News

Kallelse till extra bolagsstämma 21 september 2017

  • Kallelse till extra bolagsstämma 21 september 2017

    Aktieägarna i Fastilium Property Group AB (publ) (nedan ”Bolaget”), org. nr 556705-1965, kallas härmed till extra bolagsstämma den 21 september 2017 kl. 14:00. hos No18 Office & Lounge, Birger Jarlsgatan 18 i Stockholm.

     

    Rätt att delta i den extra bolagsstämman

    Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 15 september 2017, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 15 september 2017, under adress Fastilium Property Group AB, Postbox 5152, 10244 Stockholm eller via e-mail investors@fastilium.se. Anmälan ska innehålla namn, person-/organisationsnummer, adress och antal aktier.

    Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 15 september 2017, genom förvaltarens försorg, tillfälligt låta inregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta i extra bolagsstämman.

    För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Fullmakt ska vara skriftlig, daterad och underskriven. Fullmakt i original ska medtas till extra bolagsstämman. Den som företräder juridisk person ska även bifoga kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare.

    Fullmaktsblankett finns här

    Styrelsen och den verkställande direktören kommer, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

     

    Förslag till dagordning

    1. Stämmans öppnande
    2. Val av ordförande vid stämman
    3. Val av en eller två justeringsmän
    4. Upprättande och godkännande av röstlängd
    5. Godkännande av dagordningen
    6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
    7. Framläggande av kontrollbalansräkning
    8. Framläggande av revisorns yttrande över kontrollbalansräkningen
    9. Beslut huruvida Bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare
    10. Minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning genom indragning av aktier
    11. Beslut om överlåtelse av samtliga pågående projekt till Valeo Nordic Holding AB
    12. Beslut om justeringsbemyndigande
    13. Stämmans avslutande

     

    Underlag till punkterna 7, 9 och 10 kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.fastilium.se senast två veckor före stämman.

    * * * * * *

    Fastilium Property Group AB (publ)

    Stockholm i augusti 2017, Styrelsen

    Comments are closed.